¿Se puede usar el dinero donado por un padre, otro pariente, o negocio para una inversión EB-5?
Sí, siempre y cuando se pague cualquier impuesto aplicable y el inversionista EB-5 pueda probar que los fondos del donante tienen procedencia legal. Debe demostrarse que la donación es una transacción neutral real, y no un simple truco y que los fondos donados no se devolverán después de que el estatus de residente permanente haya sido otorgado.
¿Cómo es el flujo del dinero? ¿Adónde envía el dinero un inversionista? ¿Cómo llega hasta la inversión, y cuándo es devuelto el capital? ¿Cómo llega de nuevo a la cuenta bancaria del inversionista? ¿Quiénes son los firmantes de la cuenta bancaria?
La política actual del USCIS permite que el dinero del inversionista sea mantenido en depósito de garantía durante la etapa de petición del Formulario I-526 hasta que el inversionista haya obtenido el estatus de residente permanente legal condicional. El dinero del inversionista se coloca directamente en el depósito de garantía y se mantiene ahí hasta que se cumplan las condiciones adecuadas para la liberación conforme a los documentos de oferta del proyecto.
Llegado el momento del retorno del capital, el inversionista puede elegir entre repatriar el dinero a una cuenta fuera de EE. UU. o mantenerlo en EE. UU. a través de una cuenta estadounidense válida a su nombre.
¿Qué es la petición i-924? ¿Cómo, cuándo y por qué se presenta y quién lo hace?
La I-924 es un formulario usado para solicitar la aprobación de la designación de un Centro Regional, y para la aprobación preliminar de un plan de negocios. Este formulario lo completa el operador del Centro Regional.
¿Qué información y documentación se necesita para la EB-5?
Un inversionista debe hacer su solicitud al USCIS para calificar para la Visa EB-5 presentando los elementos requeridos que incluyen: formularios USCIS, planes de negocio y predicciones económicas (creación de empleos), información financiera, y otras evidencias de respaldo.
¿Cuáles son los procedimientos de procesamiento para el programa EB-5?
Un posible inversionista necesita presentar un formulario I-526 para Empresario Extranjero junto con los documentos que respalden el negocio en el cual ha invertido, el cual satisface los requisitos del programa de Visa para Inversionista EB-5. Al tener la aprobación de esta solicitud, el inversionista y su familia inmediata (cónyuge e hijos solteros menores de 21 años) pueden solicitar una Visa de Inmigrante en el Consulado de EE. UU., o si el inversionista ya está en los Estados Unidos, solicitar un ajuste de estatus en cualquier oficina regional del USCIS. El proceso de solicitud puede tomar de nueve a quince meses para completarse totalmente.
¿Debe un inversionista tener experiencia comercial previa o un nivel mínimo de educación para participar en el programa EB-5?
No existen requisitos con respecto a la experiencia comercial previa o la educación. El único requisito es que si la inversión se realiza mientras el inversionista se encuentra en los Estados Unidos, este debe estar acreditado y cumplir con ciertos estándares de idoneidad, con respecto a ingreso, patrimonio neto, etc. El inversionista también debe presentar la documentación adecuada que pruebe incondicionalmente que la procedencia de sus fondos es legal.
¿Debe un inversionista EB-5 hablar inglés?
No, pero se recomienda enfáticamente que un inversionista que no hable inglés tenga la asesoría de un representante de CMB que hable español o contrate los servicios de un traductor para garantizar que el inversionista comprenda completamente las condiciones de la inversión y que los materiales de la oferta sean revisados cuidadosamente antes de que el inversionista tome una decisión.
¿Puedo presentar mi solicitud si en el pasado el USCIS me ha denegado o cancelado una L-1, E-2, B u otra visa?
Un rechazo en el pasado no descalifica al solicitante, a menos que las razones estén relacionadas con fraude inmigratorio u otros problemas significativos. Pero las negaciones anteriores de visa deben ser revisadas cuidadosamente con un abogado de inmigración. Es sumamente importante que el abogado conozca todo el historial de problemas delictivos, médicos o de inmigración a EE. UU. antes de presentar la solicitud.
¿Qué es un centro regional designado?
Los Centros Regionales EB-5 son organizaciones con un límite geográfico definido autorizados por el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de EE. UU. (USCIS), a través del cual los fondos del inversionista son recibidos y administrados por una Nueva Empresa Comercial (NCE por sus siglas en inglés). Los Centros Regionales promueven el desarrollo económico y la creación de empleos dentro de un área geográfica específica.
¿Qué es un permiso de reingreso?
Para mantener su LPR o estatus de Residencia Condicional (por ej., tarjeta verde) tiene que evitar abandonar su residencia en EE. UU. Puede hacer un viaje fuera de EE. UU. que dure más de 180 días sin abandonar su residencia. Puede solicitar un permiso de reingreso, el cual le permite permanecer fuera de EE. UU hasta por dos años sin abandonar su residencia.
Puede solicitar un permiso de reingreso (en el formulario I-131) antes de salir de EE. UU. Puede salir antes de que le aprueben el permiso de reingreso. Con dicho permiso de reingreso, puede regresar a EE. UU. incluso después de un año hasta la fecha de vencimiento del permiso de reingreso. Los permisos de reingreso son emitidos para dos años. Al vencimiento de estos 2 años puede solicitar uno nuevo. El segundo permiso de reingreso será otorgado para dos años, pero los subsiguientes serán aprobados solo para un año a la vez.
Si permanece fuera de los Estados Unidos durante dos o más años luego de habérsele emitido un permiso de reingreso, será necesaria una visa de inmigrante de Retorno de Residente (SB-1). Mientras permanezcan fuera de los Estados Unidos, los residentes permanentes siempre tendrán que presentar su declaración de impuestos de EE. UU., de no hacerlo ponen en peligro su estatus. El estatus de residente permanente se considerará abandonado si el titular de una tarjeta verde se muda a otro país y ya no tiene la intención de residir en los Estados Unidos.
¿Qué deberían esperar los inversionistas EB-5 en una entrevista para visa de inmigrante?
Para empezar, a través de un proceso consular debe solicitar visas de inmigrante para usted y para sus familiares dependientes que vivan fuera de los Estados Unidos. Después su solicitud EB-5 es recibida y revisada, usted junto con sus familiares dependientes recibirán notificación sobre los formularios civiles y otra información que necesitarán para prepararse para la entrevista para visa de inmigrante.
¿Qué sucede si deseo viajar fuera de EE.UU. por un período de tiempo largo? ¿Más de 1 año?
Puede solicitar un permiso de reingreso (en el formulario I-131) antes de salir de EE. UU. Puede salir antes de que le aprueben el permiso de reingreso.
Con dicho permiso de reingreso, puede regresar a EE. UU. incluso después de un año hasta la fecha de vencimiento del permiso de reingreso. Los permisos de reingreso son emitidos para dos años. No puede renovar un permiso de reingreso, pero puede regresar a EE. UU. durante un período de tiempo corto para solicitar uno nuevo. El segundo permiso de reingreso será otorgado para dos años, pero los subsiguientes serán aprobados solo para un año a la vez. Un inversionista debería consultar con su abogado de inmigración.
¿Se puede viajar a EE. UU. bajo otra visa mientras la petición I-526 está bajo revisión y en espera de aprobación ya que este proceso toma entre 18 y 22 meses?
Si, puede viajar hacia y desde Estados Unidos sin problema alguno. Un inversionista debería consultar con un abogado de inmigración.
¿Me pueden quitar la Green Card?
Una vez usted recibe una Green Card, solo hay dos condiciones necesarias para mantenerla de por vida. Primera, usted no debe volverse sujeto de deportación o inadmisible. La forma más común para hacer esto es ser condenado por un delito grave.
El segundo requisito es que no abandone los Estados Unidos como su residencia permanente. Siempre y cuando no tenga planes de establecer su residencia en algún otro lugar, usted continúa siendo legalmente residente de los Estados Unidos.
¿Cuánto tiempo dura la Green Card?
Al recibir su Green Card a través de inversión (EB-5), deberá tener una Green Card condicional durante dos años. Debe solicitar la renovación de la tarjeta dentro de los 90 días previos a que finalicen los dos años. Una vez aprobada, tiene una Tarjeta Verde regular sin condición, la cual debe ser renovada después de diez años.
¿Cuántas veces o días tiene un titular de una Green Card que visitar EE.UU. y cuánto tiempo se debe quedar en EE.UU. en cada visita?
Respuesta breve: existe una diferencia entre “residencia continua”, la cual se refiere a un requisito para la naturalización y mantener residencia en EE.UU. para efectos de la Green Card:
Si usted está interesado en obtener la ciudadanía de EE.UU. tan pronto como sea posible y convertirse en un ciudadano naturalizado de EE.UU. entonces en cuanto reciba su Green Card condicional e ingrese al país, debería buscar pasar por lo menos 180 días por año en EE.UU.
Si, por otro lado, está interesado en simplemente mantener su estatus de residente y su tarjeta verde, siempre y cuando no pase más de 180 días consecutivos fuera de EE.UU. puede cumplir con este requisito. Todas las decisiones que tengan relación con mantener la Green Card deberían ser discutidas con su abogado de inmigración.
¿Cuáles son los derechos y obligaciones del titular de una Green Card de EE.UU.?
Derechos de los residentes permanentes
El estatus de residente permanente de EE.UU. les otorga a los inmigrantes muchos derechos y privilegios. Los titulares de la Green Card pueden vivir y trabajar en cualquier lugar de los Estados Unidos, y están completamente protegidos bajo las leyes federales, estatales y locales. Los residentes permanentes también tienen libertad para viajar al extranjero usando un pasaporte válido emitido por su país de origen; sin embargo, para seguir siendo residentes permanentes, deben cumplir el requisito de presencia física, el cual se discute en la siguiente sección. Además de estos derechos, los residentes permanentes gozan de muchos otros beneficios, incluyendo acceso a educación superior de clase mundial y excelente atención médica. También tienen la opción de obtener la ciudadanía de EE.UU.
Responsabilidades de los residentes permanentes
Junto con los derechos y privilegios mencionados anteriormente, se espera que los residentes permanentes cumplan con ciertas responsabilidades:
Los residentes permanentes deben pagar todos los impuestos sobre la renta federales y estatales aplicables. Deben presentar su declaración de impuesto sobre ingresos al servicio de impuestos internos (IRS por sus siglas en inglés), pagando impuestos sobre su ingreso mundial bruto. Los inmigrantes de países con los cuales los Estados Unidos tiene tratados fiscales pueden obtener crédito para el pago de los impuesto extranjeros.
Como todos los ciudadanos hombres de entre 18 y 25 años, los titulares masculinos de Green Card deben inscribirse para el servicio militar obligatorio. La inscripción para el servicio militar obligatorio no implica por sí misma servicio en las fuerzas armadas de EE.UU., pero si significa que cualquier residente permanente masculino de entre 18 y 25 años está sujeto a ser seleccionado.
Además de pagar impuestos e inscribirse para el servicio militar obligatorio, se espera que los residentes permanentes tengan una conducta intachable. Para poder mantener el estatus de residente permanente, un inmigrante debe cumplir el requisito de presencia física, el cual generalmente implica residir físicamente dentro de los estados unidos durante seis meses o más en un año determinado. Si un residente permanente pasa más de un año fuera de los Estados Unidos, debe obtener un permiso de reingreso o enfrentar la pérdida de su estatus de residente permanente.
Si permanece fuera de los Estados Unidos durante dos o más años después de habérsele emitido un permiso de reingreso, necesitará una visa de inmigrante de retorno de residente (sb-1). Aunque se encuentren fuera de los Estados Unidos, los residentes permanentes siempre tienen que presentar su declaración de impuestos de EE.UU.y si no lo hacen pueden poner en peligro su estatus. El estatus de residente permanente se considerará abandonado si el titular de una Green Card se muda a otro país y ya no tiene la intención de residir en los Estados Unidos.
Después de que un inversionista recibe una Green Card condicional ¿cuándo obtendrá el inversionista una Green Card permanente?
Después de que un inversionista ha ingresado a los Estados Unidos como residente permanente condicional, dispondrá de dos años para probar que la inversión EB-5 ha creado diez empleos de tiempo completo. En un plazo de 90 días a partir de esta fecha límite, el inversionista debe presentar la petición I-829 para eliminar las condiciones de residencia permanente.
La I-829 para eliminar las condiciones de residencia permanente
Al final de este proceso, la aprobación de la petición I-829 está basada en si los fondos de la inversión han cumplido con el requisito de creación del número de empleos (de los cual se ocupa CMB).
La petición I-829 es el paso final en el programa de inversionista inmigrante EB-5. Los inversionistas y sus abogados presentan esta petición al USCIS y proporcionan evidencia de que el inversionista ha cumplido exitosamente con todos los requisitos del programa, particularmente que los fondos del inversionista dieron como resultado la creación de por lo menos diez empleos. Luego de la aprobación de la petición, los inversionistas y sus familiares reciben las Green Cards permanentes.
¿Quién recibe la residencia permanente?
El esposo, la esposa y cualquier hijo soltero menor de 21 años. Es posible incluir en la familia a los hijos adoptados. Al tener la aprobación usted recibirá un formulario evidenciando la aprobación y un documento de viaje. También deberá recibir por correo una Green Card temporal.
¿Qué sucede con las solicitudes de la familia para Green Cards si el inversionista fallece antes o después de otorgadas las Green Cards – provisionales y finales?
En este caso, el segundo padre puede tomar el lugar del solicitante principal y la solicitud continua.
Después de mi aprobación de la petición I-526 ¿los miembros de mi familia pueden tener su entrevista consular en países diferentes?
Los familiares pueden realizar la entrevista en diferentes países. El país de origen o donde la familia tenga vínculos en la actualidad es el sitio de entrevista estándar. Sin embargo, un estudiante que asiste a una escuela en EE.UU. no tendrá que regresar a su país de origen, el estatus se puede ajustar en los Estados Unidos.
¿Cuál es el propósito de la solicitud consular y la entrevista?
El propósito de la solicitud consular es asegurar que el inversionista y sus familiares se sometan a revisiones médicas, policiales, de seguridad e historial de inmigración antes de que se emitan las visas de residente permanente condicional. En la entrevista, el cónsul puede abordar estos temas y la información impresa en la petición i-526, incluyendo la naturaleza de la inversión. Si el inversionista y su familia están en los estados unidos, pueden solicitar el ajuste de su estatus en la oficina del uscis correspondiente.
¿Todos los beneficios de la Green Card aplican también bajo la Green Card condicional?
Si, exactamente los mismos beneficios excepto que no se convierte en residente permanente hasta que la petición I-829 es aprobada.
¿Cuál es la diferencia entre Green Card “condicional” e “incondicional”?
Un inversionista a quien se le aprueba una visa de inmigrante EB-5 recibe una Green Card condicional. Después de dos años, el inversionista presenta una petición para que le retiren las condiciones. No obstante, las dos Green Cards ofrecen los mismos derechos y privilegios.
PREGUNTAS RELACIONADAS A LA PETICIÓN I-526
Cuando un hijo soltero se casa ¿podrá seguir manteniendo la Green Card? ¿El cónyuge del hijo también será elegible para una Green Card?
El hijo soltero, si es parte de la petición i-526, retendrá la Green Card. Una vez otorgada, la persona que posteriormente contraiga matrimonio no pierde la Green Card.
Si la petición i-526 ha sido presentada entonces el cónyuge del solicitante principal también puede obtener la visa.
Sin embargo, los cónyuges de hijos (solicitantes dependientes) no son elegibles para ser parte de la petición. Según la ley EB-5, la Green Card se les puede otorgar solo a los hijos menores de 21 años y solteros al momento de presentar la aplicación.
¿Cómo evalúa el USCIS la petición i-526 de un inversionista EB-5?
USCIS evalúa la petición i-526 de un inversionista basándose en los siguientes cinco (5) criterios:
A) El monto de la inversión cumple con los requisitos EB-5
La petición i-526 de un inversionista EB-5 debe demostrar que se invirtió el mínimo capital requerido en una nueva empresa que califica para el proceso. Para proyectos ubicados dentro de un área específica de empleo (TEA por sus siglas en inglés). Para poder cumplir los requisitos del USCIS, el capital invertido también debe ser considerado “en riesgo” y estar irrevocablemente comprometido con el proyecto.
B) El capital para la inversión se obtuvo en forma legal
El inversionista EB-5 también debe ser capaz de demostrar claramente en su petición i-526 que el capital invertido se obtuvo legalmente. El inversionista debe indicar la procedencia de su capital – un salario, distribución de inversión, venta de propiedad, préstamo sobre propiedad (LAP por sus siglas en inglés), herencia, préstamo de margen basado en cartera de títulos valores comercializables, etc. A los fondos proporcionados al inversionista también se les debe rastrear su procedencia.
Conclusión
Uscis aprueba peticiones i-526 que cumplen en forma clara y creíble con los criterios antes mencionados. Una vez aprobada, los inversionistas y sus familias pueden solicitar sus visas eb-5. Las visas eb-5 les otorgan a los extranjeros estatus de residente permanente legal condicional durante dos años, tiempo durante el cual el inversionista debe presentar el formulario i-829, petición por empresario para retiro de condiciones.
¿Cuáles son los requisitos de la petición i-526?
Una vez un inversionista eb-5 haya seleccionado un proyecto y realizado la inversión necesaria, debe completar el formulario i-526, petición de inmigración por empresario extranjero, y presentarla, junto con todos los documentos de respaldo, al servicio de inmigración y ciudadanía de EE. UU. (USCIS). USCIS evaluará la petición i-526 y determinará si el solicitante es elegible para una visa EB-5.
Los abogados de inmigración compilan y presenta las peticiones i-526 en nombre de sus clientes.
Una vez el inversionista presenta la petición i-526, en un plazo de 7 a 10 días recibe de parte del USCIS un número de recibo para la petición. Esto se llama i-797 (c). Esto sirve como un comprobante de que el USCIS ha recibido todo el papeleo enviado y empezará a revisar la solicitud del inversionista.
Si hace falta alguna información o si la enviada no es la adecuada, USCIS puede enviar una solicitud de evidencia (RFE por sus siglas en inglés), lo cual retrasará la aprobación de la petición.
El tiempo promedio de procesamiento para el formulario i-526 varía, pero actualmente está alrededor de 18 a 22 meses.
¿Un inversionista necesita un abogado de inmigración para presentar una petición i-526?
Es altamente recomendable que un inversionista obtenga servicios legales para la presentación de su petición de inmigración. La documentación necesaria para el paquete de petición i-526 es extensa, y un abogado de inmigración con experiencia puede brindar asistencia valiosa con la petición, entrevista consular, y procesamiento de visa.
*Si requiere un abogado de inmigración experto en Visa EB-5, no dude en contactarnos!
¿Cuánto es el tiempo de procesamiento promedio para la petición i-526 y la Green Card condicional?
Una vez presentada la petición i-526, el tiempo aproximado para que un inversionista pase la entrevista en el consulado de EE. UU. y reciba una Green Card condicional es de aproximadamente 18-22 meses.
¿Qué es la petición i-526?
La petición i-526 es la solicitud inicial para el programa de inversionista inmigrante. Los posibles inversionistas y sus abogados presentan esta petición al USCIS e incluyen documentos para demostrar la elegibilidad del inversionista.
Contacto
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